В этот список включены физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, а также организации, работа которых на территории РФ решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью.
В перечне 108 фамилий. В «чёрном» списке фигурируют по одному жителю Челябинска, Магнитогорска, а также Сатки и Бердяуша.
Росфинмониторинг разослал «черные списки» по банкам. Граждане, однажды оказавшиеся в этом списке, фактически бессрочно лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках для получения зарплат, пенсий и социальных пособий. При осуществлении операций, требующих установления личности клиента (все, кроме обмена валюты на сумму менее 15 тыс. и социальных перечислений до 30 тыс. рублей), банковский служащий проверяет, нет ли клиента в списке. В случае совпадения данных сотрудник банка обязан отказать клиенту в обслуживании и сообщить об этом факте в Росфинмониторинг, а тот – проинформировать правоохранительные органы.
